Ассоциация операторов бюро обмена валют Нигерии решительно осудила финансирование терроризма, заявив о полной поддержке недавних внутренних и международных правоприменительных мер, направленных на защиту целостности финансовой системы Нигерии. Позиция ассоциации последовала за недавними целенаправленными действиями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в отношении определённых физических и юридических лиц, предположительно причастных к содействию финансированию терроризма.
В заявлении, опубликованном в среду, АБКОН разъяснила, что недавние санкции США не следует рассматривать как обвинение всего сектора бюро обмена валют в Нигерии, отметив, что подавляющее большинство лицензированных операторов осуществляют деятельность в строгом соответствии с нормативными требованиями.
«Санкции направлены против конкретных физических или юридических лиц на основании разведывательных данных и результатов расследований и не должны толковаться как обвинение всей отрасли бюро обмена валют», — говорится в заявлении ассоциации. Для укрепления приверженности чистоте валютного рынка АБКОН представила комплексную семиточечную контрстратегию, направленную на пресечение незаконных финансовых потоков и устранение лазеек в секторе.
Новая система устанавливает политику абсолютной нетерпимости к незаконным операциям и вводит более строгие правила комплаенса во всех точках обслуживания членов ассоциации по всей стране. Среди ключевых мер — усиление процедур идентификации клиента, более тщательная проверка личности клиентов и конечных бенефициарных собственников, а также регулярная сверка с санкционными списками Нигерии, ООН и OFAC.
Кроме того, АБКОН распорядилась о немедленной заморозке операций в случаях, предусмотренных законом, и обязала операторов обеспечить оперативное представление отчётов о подозрительных операциях и отчётов о валютных операциях в Нигерийское финансово-разведывательное управление.
Для обеспечения устойчивости деятельности в будущем ассоциация предписывает инвестиции в технологии и комплаенс, включая внедрение автоматизированных систем мониторинга для противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Ассоциация также взяла на себя обязательство о полном сотрудничестве с Центральным банком Нигерии при проведении регуляторных проверок и контрольных мероприятий, а также о регулярном проведении семинаров по комплаенсу для переподготовки сотрудников бюро обмена валют.
Подтверждая приверженность обеспечению безопасности финансового пространства, АБКОН заявила о продолжении тесного взаимодействия с правоохранительными органами и финансовыми надзорными структурами для выявления недобросовестных операторов. «АБКОН остаётся привержена сохранению целостности, прозрачности и достоверности валютного рынка Нигерии», — говорится в заявлении.
«Мы поддерживаем все законные усилия по выявлению, расследованию и наказанию любых физических или юридических лиц, вовлечённых в финансирование терроризма. Ассоциация будет и впредь тесно сотрудничать с ЦБН, НФРУ, правоохранительными органами и международными партнёрами для укрепления комплаенса и обеспечения того, чтобы сектор бюро обмена валют не использовался в качестве канала для незаконной финансовой деятельности.»
Для укрепления приверженности чистоте валютного рынка АБКОН представила комплексную семиточечную контрстратегию, направленную на пресечение незаконных финансовых потоков и устранение лазеек в секторе. Новая система устанавливает политику абсолютной нетерпимости к незаконным операциям и вводит более строгие правила комплаенса во всех точках обслуживания по всей стране.
Среди ключевых мер — усиление процедур идентификации клиента, более тщательная проверка личности клиентов и конечных бенефициарных собственников, а также регулярная сверка с санкционными списками Нигерии, ООН и OFAC. Кроме того, АБКОН распорядилась о немедленной заморозке операций в случаях, предусмотренных законом, и обязала операторов обеспечить оперативное представление отчётов о подозрительных операциях и отчётов о валютных операциях в Нигерийское финансово-разведывательное управление.