尼日利亚外汇兑换运营商协会强烈谴责恐怖融资行为，宣布全力支持旨在保护尼日利亚金融体系完整性的最新国内外执法努力。该协会的立场源于美国财政部海外资产控制办公室近期对涉嫌协助恐怖融资的个人和实体采取的定向制裁行动。
ABCON在周三发布的声明中澄清，最近的美国制裁不应被理解为对整个尼日利亚外汇兑换行业的全面指控，并指出绝大多数持牌运营商均严格按规定经营。
协会声明："制裁针对的是基于情报和调查的具体个人或实体，不应被视为对整个外汇兑换行业的指控。"为强化对洁净外汇市场的承诺，ABCON公布了全面的七点反制策略，旨在遏制非法资金流动并消除行业漏洞。
新框架要求对非法交易采取零容忍政策，并在全国所有成员网点执行更严格的合规规则。主要措施包括强化客户身份识别程序、加强对客户身份及受益所有权的核查，以及定期比对尼日利亚、联合国和OFAC制裁名单进行筛查。
此外，ABCON下令在法律规定的情况下立即冻结交易，并指示运营商确保及时向尼日利亚金融情报部门提交可疑交易报告和货币交易报告。
为确保业务未来发展，协会要求进行技术和合规投资，包括部署自动化反洗钱和反恐怖融资监测系统。协会还承诺在监管检查和神秘客户调查中与尼日利亚中央银行充分合作，并定期举办合规研讨会以重新培训外汇兑换人员。
ABCON重申其对更安全金融环境的承诺，表示将继续与执法部门和金融监管机构合作，清除违规运营商。声明指出："ABCON致力于维护尼日利亚外汇市场的完整性、透明度和可信度。"
"我们支持所有合法努力来识别、调查和制裁任何参与恐怖融资的个人或机构。协会将继续与尼日利亚央行、尼日利亚金融情报部门、安全机构和国际伙伴密切合作，加强合规工作，确保外汇兑换行业不被用作非法金融活动的渠道。"协会的立场源于美国财政部海外资产控制办公室近期对涉嫌协助恐怖融资的个人和实体采取的定向制裁行动。
为强化对洁净外汇市场的承诺，ABCON公布了全面的七点反制策略，旨在遏制非法资金流动并消除行业漏洞。新框架要求对非法交易采取零容忍政策，并在全国所有成员网点执行更严格的合规规则。主要措施包括强化客户身份识别程序、加强对客户身份及受益所有权的核查，以及定期比对尼日利亚、联合国和OFAC制裁名单进行筛查。
此外，ABCON下令在法律规定的情况下立即冻结交易，并指示运营商确保及时向尼日利亚金融情报部门提交可疑交易报告和货币交易报告。为确保业务未来发展，协会要求进行技术和合规投资，包括部署自动化反洗钱和反恐怖融资监测系统。协会还承诺在监管检查和神秘客户调查中与尼日利亚中央银行充分合作，并定期举办合规研讨会以重新培训外汇兑换人员。