Центральный банк Нигерии (CBN) в четверг направил банкам и всем финансовым учреждениям указание заморозить транзакции, счета и активы, связанные с шестью физическими лицами и четырьмя операторами касс обмена валют (BDC), включёнными в список лиц, причастных к финансированию терроризма. Указание содержится в циркуляре от 24 июня 2026 года (Ref: CMD/FCS/PUB/CIR/002/011), полученном Channels Television.
Согласно информации регулятора, последнее обновление Нигерийского санкционного списка, вступившее в силу 18 июня 2026 года, является обязательным для всех поднадзорных организаций и требует немедленного исполнения. ЦБ Нигерии уведомил подконтрольные организации о новых санкциях, введённых Комитетом по санкциям Нигерии (NIGSAC) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в соответствии с Указом Президента 13224 с поправками, говорится в циркуляре.
Шесть физических лиц, добавленных в список специально обозначенных граждан (SDN) и заблокированных лиц: Мухтар Мухаммад Адаму, Бабангида Мухаммад Адаму Хаммаджам, Абдуллахи Умар Усман, Ибрагим Абубакар, Адаму Чрима и Якубу Огирима Ибрагим. Четыре нигерийских оператора касс обмена валют, принадлежащих или подконтрольных указанным лицам: Generation Currency Bureau De Change Limited, Manhattan Bureau De Change Limited, Nine to Nine Exchange Bureau De Change Limited и Abbal Bako & Sons Bureau De Change Limited.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Нигерии приветствует санкции США против нигерийских операторов BDC по обвинениям в финансировании терроризма. ЦБ Нигерии обязал финансовые учреждения «выявить и немедленно заморозить без предварительного уведомления все денежные средства, активы и иные экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности, владении или под контролем указанных лиц и организаций напрямую или косвенно». Данное указание последовало за недавними санкциями, введёнными правительством США в отношении Мухтара Мухаммада, оператора кассы обмена валют в Лагосе, и трёх компаний, предположительно находящихся под его контролем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple удалила российскую социальную сеть «ВКонтакте» из App Store. В заявлении, опубликованном на этой неделе, OFAC обвинило Мухаммада, также известного как Мухтар Адаму Мухаммад, в содействии финансовым операциям и переводам денежных средств от имени «Исламского государства Западной Африки» (ISWAP) — западноафриканского филиала террористической организации «Исламское государство».
OFAC также ввело санкции в отношении Nine To Nine Exchange Bureau De Change Limited, Generation Currency Bureau De Change Limited и Manhattan Bureau De Change Limited, заявив, что данные компании использовались для перевода средств террористической организации.