2024年，银行、金融科技公司、保险公司、资本市场运营商及其他报告实体向尼日利亚金融情报部门报告了82,143笔可疑交易，在加强打击洗钱、恐怖主义融资及其他非法金融活动方面取得进展。
该数据来自NFIU的2024年度报告，该报告还显示，该部门在审查年度内收到了25,819,719份货币交易报告和23,364份可疑活动报告。该报告近日在NFIU网站上发布，星期日《PUNCH》于周五获取。
报告显示：“在审查期间，NFIU共收到25,819,719份货币交易报告、82,143份可疑交易报告和23,364份可疑活动报告。”NFIU解释称，其接收基于阈值的披露、可疑交易和活动报告，以及与反洗钱、反恐融资和反扩散融资措施相关的监管提交材料。
报告补充，NFIU与尼日利亚中央银行、国家保险委员会、证券交易委员会以及反洗钱特别控制部门等监管机构密切合作，确保符合相关法律法规。
对报告的分析显示，存款货币银行提交的可疑交易报告数量最多，达73,531份，约占全年收到的所有可疑交易报告的89.5%。其他金融机构提交了5,442份报告，资本市场运营商和保险公司提交了1,796份报告。
指定非金融企业和行业提交了1,013份报告，而包括数字资产运营商在内的虚拟资产服务提供商提交了361份可疑交易报告。报告指出，每当报告实体认定某笔交易或活动可能与洗钱、恐怖主义融资、扩散融资或其他非法行为有关时，可疑交易报告即为强制提交。
报告写道：“《洗钱（预防和禁止）法》第七条要求所有报告实体，包括金融机构和指定非金融机构，在认定活动或交易可疑且可能与洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动有关时提交报告。”季度数据显示，银行全年可疑交易报告数量稳步增长。
存款货币银行第一季度提交了14,744份可疑交易报告，第二季度提交了17,031份，第三季度提交了20,052份，第四季度提交了21,704份。其他金融机构也呈现持续增长，第一季度提交842份增至第四季度的1,908份。
NFIU在2024年还收到了23,364份可疑活动报告。银行再次占据最大份额，提交了19,873份报告，其次是其他金融机构的2,071份报告，资本市场和保险公司的1,382份报告。指定非金融企业和行业提交了38份可疑活动报告，而虚拟资产服务提供商在此期间未提交任何可疑活动报告。
除可疑交易外，报告实体还向NFIU提交了2,582万份货币交易报告。存款货币银行贡献了2,316万份报告，约占报告总数的89.7%，其他金融机构提交了253万份报告。