Страну внесли в серый список ФАТФ 23 февраля 2024 года, отметив, что действующие законы Кении о противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма по-прежнему не соответствуют международным стандартам. Ожидается, что Кения останется под усиленным контролем из-за слабостей в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма при обновлении списков ФАТФ на этой неделе.
С тех пор администрация президента Уильяма Руто проводит масштабные правовые, нормативные и институциональные реформы в рамках плана действий, необходимого для удовлетворения требований регулятора.
Тем не менее аналитики утверждают, что, хотя реформы политики набрали темп, правоприменение — в частности успешное преследование сложных финансовых преступлений и сохранение конфискованного имущества — остаётся самым слабым звеном Кении. Антикоррупционные органы, прокуроры и эксперты в области финансовых преступлений указывают на судебную систему, решения которой, по их мнению, подрывают борьбу с незаконными финансовыми потоками.
«В некоторых случаях суды отменяли аресты подозрительных активов, предоставляли благоприятные условия для освобождения под залог или затягивали рассмотрение громких дел об отмывании денег», — заявил изданию The Star финансовый эксперт Сиприан Каго. «Постоянно возникает вопрос о судьбе доходов от преступной деятельности после поступления дел в суд», — сообщил высокопоставленный министр кабинета, играющий ключевую роль в обеспечении выхода Кении из серого списка.
За последние годы кенийские суды отменили охранные меры на имущество в нескольких громких делах, не найдя достаточных доказательств связи активов с преступной деятельностью. Аналогичным образом суды прекратили или отложили ряд уголовных дел об отмывании денег, связанных с крупными коррупционными расследованиями, из-за процессуальных возражений, конституционных петиций или длительного судопроизводства.
Такие решения приветствуются защитой как победы соблюдения процессуальных норм, но критикуются следователями как неудачи в противодействии отмыванию денег. Бывший директор Агентства по возвращению активов (ARA) Джон Кагуча сетовал, что длительные судебные процессы существенно подрывают усилия по возвращению активов, предоставляя подозреваемым время для распыления предположительно незаконно нажитого богатства.
Комиссия по этике и противодействию коррупции (EACC) также неоднократно указывала на длительное судопроизводство и апелляции как серьёзные препятствия для возвращения похищенных государственных активов. Согласно требованиям ФАТФ, страны, стремящиеся к исключению из серого списка, должны продемонстрировать не только наличие сильных законов, но и их эффективное применение через расследования, преследования, конфискацию доходов от преступлений и соразмерные санкции.
Однако судебная система защищается, призывая антикоррупционные органы к более тесному взаимодействию в рамках уголовного правосудия, особенно тем, чьи полномочия пересекаются. Выступая на семинаре по наращиванию потенциала, организованном Национальной академией добропорядочности (NIAca), судья Бенджамин Мусьоки Антикоррупционного и экономического уголовного суда защитил судебную систему.
«Суды подключаются на завершающем этапе — с момента зарождения преступления и возбуждения дела. Дела выигрываются на ранних стадиях расследования или при предъявлении обвинений», — заявил он. Кения достигла заметного прогресса: сама ФАТФ в феврале 2025 года признала, что страна устранила ряд технических недоработок, выявленных в ходе взаимной оценки.
Среди проведённых реформ — поправки к Закону о доходах от преступной деятельности и противодействии отмыванию денег (POCAMLA), усиление надзора за банками, казино, риелторами и поставщиками виртуальных активов. Также улучшены реестры бенефициарных собственников, усилена координация между Центром финансовой отчётности (FRC), Следственным управлением (DCI), Канцелярией Генерального прокурора (ODPP) и другими ведомствами, а также активизирован обмен разведывательными данными через границу.