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当地行业动态
发布时间 2026年6月25日水泥钢铁

尼日利亚央行命令各银行冻结与恐怖主义融资相关的个人及换汇机构资产

尼日利亚央行命令各银行冻结与恐怖主义融资相关的个人及换汇机构资产

基于公开来源整理当地工业、项目与政策变化,帮助判断哪些市场信号真正值得继续跟进。

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尼日利亚央行周四指示各银行及所有金融机构冻结与六名个人及四名换汇机构运营商相关的交易、账户和资产,这些个人和运营商被认定为恐怖主义融资对象。该指令载于2026年6月24日的通函(编号:CMD/FCS/PUB/CIR/002/011),由Channels Television获取。

据尼日利亚央行称,2026年6月18日起生效的尼日利亚制裁名单最新更新对所有受监管机构具有约束力,需立即执行。该通函指出,尼日利亚央行已通知受监管实体关于尼日利亚制裁委员会(NIGSAC)以及美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)根据第13224号行政命令(经修订)发布的新制裁措施。

被列入特别指定国民(SDN)和封锁人员名单的六名个人为:穆罕默德·亚当·穆克塔尔、巴班吉达·穆罕默德·亚当·哈马贾姆、阿卜杜拉希·乌马尔·乌斯曼、易卜拉欣·阿布巴卡尔、阿达穆·奇罗马和亚库布·奥吉里马·易卜拉欣。四家位于尼日利亚的货币服务企业和换汇机构被认定为由所列个人拥有或控制,包括:Generation Currency Bureau De Change Limited、Manhattan Bureau De Change Limited、Nine to Nine Exchange Bureau De Change Limited和Abbal Bako & Sons Bureau De Change Limited。

阅读更多:联邦政府欢迎美国对尼日利亚换汇机构运营商涉嫌恐怖主义融资的制裁

尼日利亚央行指示各金融机构“识别并立即冻结(无需事先通知)属于被指定个人和实体直接或间接拥有、持有或控制的所有资金、资产和其他经济资源”。该指令是美国政府对拉各斯换汇机构运营商穆赫塔尔·穆罕默德及据称受其控制的三家公司实施新制裁的后续行动。

阅读更多:苹果从应用商店下架俄罗斯VKontakte

OFAC本周早些时候发布的声明中指控穆罕默德(又名穆赫塔尔·亚当·穆罕默德)代表伊斯兰国西非省(ISWAP)——伊斯兰国恐怖组织的西非分支——进行金融交易和资金转移。

OFAC还对Nine To Nine Exchange Bureau De Change Limited、Generation Currency Bureau De Change Limited和Manhattan Bureau De Change Limited实施了制裁,指控这些公司被用于为该恐怖组织提供资金通道。

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CBN Orders Banks To Freeze Assets Of Individuals, BDCs Linked With Terrorism Financing

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文档: Channels TV Business RSS · Source: Channels TV Business RSS

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