尼日利亚证券交易委员会（SEC）已下令立即冻结13家涉嫌与恐怖主义相关的资本市场实体资产。一份题为《委员会向资本市场运营商发出的全面合规指令》的文件指出，此举是在尼日利亚制裁委员会将10名个人及3家实体列入尼日利亚制裁名单并予以黑名单处理之后采取的。
相关机构须将冻结资产及未遂交易情况强制上报至尼日利亚制裁委员会秘书处。伴随指定令发布的详情显示，其中数名个人已于2019年4月被阿布扎比联邦上诉法院以资助博科圣地（Boko Haram）恐怖主义活动的罪名定罪。
相关罪行主要涉及在迪拜收集资金并将其转移至尼日利亚以支持恐怖主义活动。判决刑期从10年有期徒刑到无期徒刑不等，显示出罪行的严重性。SEC指出，这一模式表明企业载体被用作资金流动的渠道，进一步凸显了对金融体系内企业实体加强审查的必要性。
SEC还强调，资产冻结机制是预防性而非惩罚性的，旨在资金被使用之前切断对恐怖主义的财务支持体系。不合规的后果极为严重，包括民事和刑事责任，以及对相关机构造成声誉损害。
此外，该指令的范围已延伸至传统金融机构之外，涵盖指定非金融企业和职业（DNFBPs），标志着尼日利亚整个金融生态系统将迎来更为全面的执法监管。